综合外媒2月9日消息，大宗商品交易商托克集团（Trafigura Group）在发现其购买的金属货物不含镍后，面临超过5亿美元的损失。
托克在过去两个月里一直在揭露其认为是针对它的系统性欺诈行为。托克在一份声明中表示，该公司已开始对印度商人普拉泰克·古普塔（Prateek Gupta）和与其有关联的几家公司提起法律诉讼，包括TMT Metals和UD Trading Group的子公司。
缺失的镍对该公司来说是一个打击，该公司在过去十年中迅速成长，成为世界上最大的贸易公司之一。这也是金属交易行业的另一个黑色标记，近年来，该行业一直被假仓单、重复装运单据和装满油漆石头的集装箱的故事所困扰。托克公司已因欺诈记录了5.77亿美元的减值，尽管如果能够收回部分资金，最终成本可能会更低。据知情人士透露，该集团的镍和钴交易负责人苏格拉底•伊科莫（Socrates Economou）将离开该公司。然而，托克表示，它不认为该公司有任何人参与了欺诈。一位在UD Trading迪拜办事处接听电话的人士没有立即置评，并表示古普塔无法联系。周四下午致电TMT金属公司伦敦办事处的电话无人接听。知情人士表示，至少从2015年起，托克就一直与古普塔的公司进行交易，但去年开始审查这一关系。它一直在用已经装在船上的集装箱购买镍，然后在船到达目的地时出售。当托克公司的调查人员在圣诞节前抵达鹿特丹港，检查一个用来装镍的集装箱的内容物时，交易开始破裂。当他们打开它时，里面装满了价值低得多的材料。自2022年12月下旬以来，从这些公司购买的一小部分集装箱在抵达目的地时接受了检查，发现不含镍。大多数货物仍在运输中，等待进一步检查。”
镍是诈骗分子常用的金属。它的高价值意味着一个集装箱的价值可以达到50万美元，但交易量相对较大，没有黄金等贵金属的严格安全保障。
在过去的一年中，其他交易员因不同原因被镍套牢，因为镍是导致伦敦金属交易所（London metal Exchange）陷入瘫痪的大规模空头挤压的中心。
对于最大的能源和金属交易商之一托克来说，此次损失将引发对其交易验证和交易对手检查流程的质疑。这将给托克的金属部门带来进一步的压力，该公司的能源交易商已经超过了该部门。截至9月份，金属部门在折旧和摊销前的营业利润比上年下降了24%，加上能源交易商创纪录的业绩，意味着金属仅占公司总营业利润的16%，为十多年来的最低水平。不过，该公司表示，尽管镍亏损，但仍预计截至3月的六个月的整体利润将高于上年。
Economou是托克公司的资深员工，2007年加入该公司，2016年在约翰内斯堡担任镍和钴交易负责人，在刚果民主共和国发展该公司的铜和钴业务，并担任中国精炼金属负责人。他是托克最资深的金属交易员之一，但在2021任命现任联合负责人科斯塔斯·宾塔斯（Kostas Bintas）和冈萨洛·德奥拉扎瓦尔（Gonzalo De Olazaval）时，他错过了金属部门的晋升。托克表示，它“仍致力于在快速增长的电池金属市场建立自己的业务。”
